KBC Bank & Verzekering
Директор по комплаенсу, LLM, MBA, CAMS, CFE
Джиана Квандт-Мартьена, LLM, MBA, CAMS, CFE — руководитель направления Compliance в KBC Bank & Verzekering, Rotterdam Branch. Её профессиональная экспертиза охватывает банковский комплаенс, AML/CFT, предотвращение финансовых преступлений и мошенничества, юридическое консультирование и вопросы корпоративного управления.
Она сочетает юридическое и бизнес-образование с практическим опытом в сфере комплаенса, финансового мониторинга, управления проектами, исследований и подготовки аналитических материалов. В её профессиональный опыт также входят обучение, коучинг и развитие специалистов.
Джиана регулярно выступает в качестве лектора и спикера, участвуя в профессиональных дискуссиях и обмене практическим опытом. Благодаря междисциплинарному подходу она рассматривает вопросы комплаенса не только с точки зрения регулирования, но и в контексте практических бизнес-задач, уделяя особое внимание прозрачности, добросовестности и эффективному взаимодействию.
Мошенничество все чаще развивается быстрее, чем компании успевают перестраивать контрольные процедуры. Эффективная antifraud-функция сегодня — это не только расследования после инцидента, а зрелая система раннего выявления, встроенная в продукты, процессы, культуру и бизнес-метрики. На примере банковской практики видно, почему организациям важно смотреть не только на отдельные подозрительные операции, но и на связи между участниками, скорость движения средств и собственные управленческие пробелы.
