София Асанидзе

София Асанидзе — заместитель руководителя департамента инспекции и надзора в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в Национальном банке Грузии. Она курирует вопросы надзорной методологии и развития подходов к AML CFT контролю, сочетая практику регулятора с участием в международных оценках и экспертных инициативах.

Ее профессиональный путь на протяжении более десяти лет связан с Национальным банком Грузии. Начав с позиции главного специалиста, она последовательно развивалась внутри функции, возглавив направление методологии и дистанционного надзора, а затем заняв должность заместителя руководителя департамента. В этой роли она работает с разработкой надзорных подходов, совершенствованием инструментов оценки рисков и взаимодействием с поднадзорными организациями.

Параллельно София вовлечена в международную повестку. В разные годы она выступала экспертом для Совета Европы в рамках оценки Moneyval, а также участвовала в проектах ОБСЕ и Азиатского банка развития. Этот опыт позволяет ей работать на пересечении национального регулирования и международных стандартов в сфере AML CFT.

До перехода в регулятор она работала в VTB Bank Georgia, где занималась вопросами комплаенса и юридическим сопровождением. Этот этап дал ей прикладное понимание того, как требования по противодействию отмыванию денег реализуются внутри финансовых организаций.

Помимо основной деятельности, София Асанидзе преподает в Caucasus University, где работает со студентами по тематике финансового регулирования и комплаенса. Ее работа сегодня сосредоточена на развитии надзорных практик, которые позволяют финансовой системе более точно выявлять и управлять рисками, связанными с финансовыми преступлениями.